多伦科技: 多伦科技第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：603528    证券简称：多伦科技       公告编号：2023-030

转债代码：113604    转债简称：多伦转债

              多伦科技股份有限公司

【资料图】

         第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于

先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及高级管

理人员列席了会议。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日公告的《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘

要》。

报告的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详见同日公告的《公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项

报告》。

  特此公告。

                           多伦科技股份有限公司董事会

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